Magín Díaz destaca fortalecimiento del sistema antilavado para garantizar estabilidad económica
Santo Domingo.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que el fortalecimiento del sistema nacional de prevención del lavado de activos es fundamental para preservar la estabilidad económica, garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y mantener la confianza de la comunidad financiera internacional en la República Dominicana.Durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, el funcionario destacó la necesidad de consolidar una estructura de inteligencia financiera moderna, eficiente y alineada con los estándares internacionales.En su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), Díaz subrayó que la coordinación entre las instituciones debe traducirse en resultados concretos y verificables.Avances en la prevención del lavado de activosEl ministro resaltó la transformación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), institución que ha incorporado estándares internacionales de calidad y obtenido certificaciones que la posicionan como referente regional.Asimismo, señaló entre los avances la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de una estrategia nacional basada en sus resultados.Díaz anunció que en 2027 comenzará una nueva Evaluación Nacional de Riesgos, correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos del país para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).Cooperación entre sectores público y privadoDurante el encuentro también fue presentada la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, que actualiza los instrumentos técnicos y normativos utilizados para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.El funcionario enfatizó que la prevención requiere la participación activa del sector privado y de las instituciones responsables de supervisar las operaciones financieras.«Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa», expresó.Por su parte, la directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, reafirmó el compromiso de fortalecer la cooperación público-privada, modernizar la inteligencia financiera y prevenir los riesgos asociados al crimen organizado.El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos reunió a autoridades, especialistas y representantes de diferentes sectores para analizar los desafíos relacionados con la prevención de delitos financieros, la recuperación de activos y la gestión de riesgos.
